Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Delegati sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 8,00, e, ove  d'uopo,
in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore  10,00,
in Torino, presso la Sede Sociale, Via Corte  d'Appello  n.  11,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1 - Proposta di modifiche statutarie. 
  Parte Ordinaria 
  1 - Comunicazioni del Presidente; 
  2 -  Bilancio  dell'esercizio  2023;  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
conseguenti; 
  3 - Proroga del termine  per  l'erogazione  dei  ristorni  relativi
all'esercizio 2021 e modifica e approvazione regolamento ristorni; 
  4 - Deliberazioni in merito ai  criteri  per  l'individuazione  dei
soci  destinatari   dei   ristorni   e   alle   modalita'   di   loro
riconoscimento; 
  5 - Presentazione del  Bilancio  consolidato  integrato  2023,  con
Relazione del Consiglio di Amministrazione; 
  6 - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e  del
personale rilevante; 
  7 - Determinazione dei compensi  per  i  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  8  -  Determinazione  dei  compensi  per  i  membri  della   Giunta
Elettorale e i Delegati; 
  9   -   Copertura   assicurativa   della   Responsabilita'   Civile
Professionale degli Amministratori,  Sindaci,  Direttori  Generali  e
altri soggetti con incarichi societari; 
  10 - Linee guida per la composizione collettiva  del  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 
  11 - Determinazione del numero degli Amministratori; 
  12 - Elezioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Luigi Lana 

 
TX24AAA3399