Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  di  Credit  Agricole   Italia   S.p.A.   (la
"Societa'") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 10, c. 1, dello statuto  sociale,  presso
il Credit Agricole Green Life in Parma, via La Spezia n.  138/A,  per
il giorno 24 aprile 2024 (mercoledi'), alle ore 10:00, per trattare e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Presentazione del Bilancio Consolidato  chiuso  al  31  dicembre
2023, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Approvazione  del  Bilancio
dell'Esercizio chiuso  al  31  dicembre  2023.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di
un Amministratore. 
  3.  Meccanismi  di  remunerazione  ed  incentivazione  del   Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione
delle politiche deliberate dall'Assemblea dei  Soci  per  il  2023  e
proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2024. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  per  i   quali
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
all'art. 83-sexies, c. 1, del Testo Unico della Finanza  nei  termini
di cui al c. 4 di tale art. 83-sexies del Testo Unico della  Finanza,
ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la
data dell'Assemblea, e cioe' il 19 aprile  2024,  ferma  restando  la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
pervengano alla Societa' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Ai sensi dell'art. 106 del  Decreto  Legge  n.  18/2020  convertito
dalla Legge n. 27/2020, come successivamente  modificato,  da  ultimo
dal Decreto Legge n.  215/2023  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge n. 18/2024, la Societa' ha deciso di avvalersi  della  facolta'
di prevedere che l'intervento degli Azionisti  in  Assemblea  avvenga
esclusivamente tramite conferimento di delega ed istruzioni  di  voto
ad un rappresentante designato ai  sensi  dell'articolo  135-undecies
del Testo Unico della Finanza. 
  Conseguentemente, la Societa'  ha  dato  incarico  a  Computershare
S.p.A., con sede in Milano, via Mascheroni n.  19,  di  rappresentare
gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo  Unico  della
Finanza e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). 
  Gli Azionisti  che  volessero  intervenire  in  Assemblea  dovranno
pertanto conferire al Rappresentante Designato la  delega  -  con  le
istruzioni di voto - sulle proposte di  deliberazione  relative  alle
materie  all'Ordine  del  Giorno,   utilizzando   esclusivamente   lo
specifico modulo di delega di voto,  anche  elettronico,  predisposto
dallo stesso Rappresentante Designato in  accordo  con  la  Societa',
disponibile  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione  Corporate  Governance  >
Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, dove e'
riportato il collegamento ad  una  procedura  per  l'inoltro  in  via
elettronica della delega di voto stessa. 
  Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 4, ultimo periodo, del  Decreto
Legge n. 18/2020, gli Azionisti potranno conferire al  Rappresentante
Designato anche deleghe di voto ai  sensi  dell'art.  135-novies  del
Testo Unico della Finanza. Tale diverso  modulo  di  delega  di  voto
sara' reso disponibile con le stesse modalita' indicate al  paragrafo
che precede. 
  Il modulo di delega con le istruzioni di voto  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del Testo Unico della Finanza dovra'  essere  trasmesso,
anche in via elettronica, seguendo le istruzioni presenti sul  modulo
stesso e sul sito internet della Societa' entro il 22 aprile 2024  ed
entro lo stesso termine la delega potra' essere revocata. La  delega,
in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte  in  relazione
alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Il modulo di delega con le istruzioni di voto  ai  sensi  dell'art.
135-novies del Testo Unico  della  Finanza  dovra'  essere  trasmesso
seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet
della Societa' entro il 23 aprile 2024 ore  12  ed  entro  lo  stesso
termine la delega potra' essere revocata. 
  Il Rappresentante Designato sara'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni  ai  numeri  02   46776830   o   02   46776814,   oppure
all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it. 
  Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme  previste  dalla
disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all'Ordine
del Giorno, facendole pervenire alla  Societa'  entro  il  13  aprile
2024, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul  sito
internet           della            Societa'            all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione  Corporate  Governance  >
Credit Agricole Italia > Organi Sociali >  Assemblea  dei  Soci,  ove
sono disponibili ulteriori informazioni. 
  Affinche' gli Azionisti possano esprimere il proprio  voto  tenendo
conto dei riscontri forniti alle eventuali  domande  formulate  nella
fase  pre-assembleare,  la  Societa'  provvedera'  a  pubblicare  sul
proprio sito internet entro  il  20  aprile  2024  le  risposte  alle
domande degli  Azionisti  pervenute  entro  il  13  aprile  2024  che
risulteranno pertinenti all'Ordine del Giorno. La Societa' si riserva
di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi Sociali, il segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato), potra' avvenire anche (o esclusivamente)  mediante  mezzi
di  telecomunicazione  con  le  modalita'  ad  essi   individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza. 
  Sul         sito          internet          della          Societa'
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione  Corporate  Governance  >
Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei  Soci,  sara'
resa disponibile al pubblico la documentazione inerente alle proposte
di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno. 

p. Credit Agricole Italia S.p.A. - Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                       dott. Ariberto Fassati 

 
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