Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria  dei  Soci  della  Banca  San
Francesco - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta, in
prima convocazione, per il 26/04/2024,  alle  ore  12:00  nei  locali
della Sede Sociale, siti in Canicatti', viale Regina  Margherita,  n.
63, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 05/05/2024,  alle
ore 09:30, presso il Teatro Sociale sito in Canicatti'  via  Capitano
Ippolito n.7 per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  6. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  7. Modifiche agli articoli n: 1.3, 2.1, 19.2, 21.1, 20.2  lett.  b,
21.2, 25.2. del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  8. Modifiche agli articoli n: 7, 9, 14, 17, 22-bis, 30, 32, 33, 34,
35, 37, 39, 41, 42, 43, 52, dello Statuto Sociale; 
  9. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
20.858.850  e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 05/05/2024, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  10. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un Notaio, nonche' dal Direttore Generale e da tutti i Reponsabili
di filiale. Per l'autentica delle  deleghe,  ai  sensi  dell'art.  25
dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della  Banca
nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 08:30 alle ore 13:30  o,
nel pomeriggio, previo appuntamento. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche  presso  le  filiali,  e
sono     pubblicati     sul     sito     internet     della     Banca
(www.bancasanfrancesco.bcc.it),  nell'area   Riservata   Soci   della
Sezione Spazio Soci (Documenti assembleari - Assemblea  straordinaria
e ordinaria 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  alla  dott.ssa  Flavia  Li   Calzi   (Segreteria   Organi
Societari), chiamando  il  numero  0922/732249  o  inviare  un'e-mail
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it. 
  Canicatti', li' 28/03/2024. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    dott. Massimo Marchese Ragona 

 
TX24AAA3484