Convocazioni di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Canosa - Loconia Soc.  Coop.  e'  indetta,  in
prima convocazione, per il giorno 19 aprile 2024, alle ore 12.00, nei
locali della Sede Legale, in Canosa di P., via B. Spaventa, n. 4, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno  21  aprile  2024,
alle ore 9,00 presso Lo Smeraldo ricevimenti, Via Corsica, 84 - 76012
- Canosa di Puglia (BT), per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  7. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 25,  30,  32,  33,
34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52 dello Statuto; 
  8. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
27.212.980  e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 13/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  9. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  10. Modifiche agli articoli n.  1,  2,  19,  20,  21,  23,  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale  o  dal  consigliere  di
amministrazione Giuseppe  Cosmo  Damiano  Iannuzzi.  Per  l'autentica
delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il  socio  potra'
recarsi presso gli uffici della Direzione Generale  della  Banca  nei
giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 16,45. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Area Segreteria Generale), anche presso le succursali e sono
pubblicati sul sito internet della  Banca  (www.bcccanosa.it  ,  Area
Riservata   Soci,   sezione   Documenti   assembleari   -   Assemblea
straordinaria  e  ordinaria  2024),  ove  ciascun  Socio,   accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  alla  Direzione  Generale  -  Area  Segreteria  Generale,
chiamando il numero 0883 619600. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    dott. Sabatino Antonio Sabino 

 
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