Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei  Soci   del   Credito
Cooperativo Friuli S.C. e' indetta, in  prima  convocazione,  per  il
giorno di venerdi 26 aprile 2024, alle ore 12.00,  nei  locali  della
sede sociale in Udine, Via Giovanni Paolo II nr.27 e, occorrendo,  in
seconda convocazione per domenica 5 maggio 2024 alle ore 9.30  presso
il Padiglione  6  di  Udine  e  Gorizia  Fiere  Spa  in  Torreano  di
Martignacco, Via Cotonificio  96,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA. 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  'Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione', comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21, comma 1, del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  7. Modifiche  agli  articoli  1,  2,  19,  20,  21,  23  e  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  PARTE STRAORDINARIA. 
  1. Modifiche agli articoli 9,14,17, 21, 22bis, 23, 30, 32, 33,  34,
35, 37, 39, 41, 42, 43, 52; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  massimo  di  Euro
212.750.949 e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  15  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai Consiglieri, dal  Direttore  Generale,  dal
Vice Direttore Generale, dai Preposti alle succursali e, in  caso  di
assenza o impedimento, dai loro sostituti. Le deleghe dovranno essere
autenticate nelle ore d'ufficio presso la  sede  sociale,  ovvero  le
succursali  della  Banca,  entro  e  non  oltre  il  secondo   giorno
lavorativo  precedente  la  data  fissata  per  l'adunanza  in  prima
convocazione. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale anche presso le succursali. 
  Udine, 25 marzo 2024. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Luciano Sartoretti 

 
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