Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria  dei  Soci   del   Credito
Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano Societa' Cooperativa
e' indetta in prima convocazione per il  29  aprile  2024,  alle  ore
16,00 presso la Sala Conferenze della Sede,  sita  in  Paliano  (FR),
Piazza. M. Colonna, 10 e - occorrendo - in seconda  convocazione  per
il  5  maggio  2024,  alle  ore  9,00,   presso   la   Tensostruttura
appositamente allestita nell'area, sita in Paliano (FR),  sottostante
Viale S. Francesco d'Assisi (inizio Via Verano) adibita a parcheggio,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 30,  32,  33,  34,
37, 39, 41, 42, 43, 52. Eliminazione articolo n. 53; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 30
milioni  e,  all'effetto,  revoca   della   delega,   precedentemente
conferita dall'assemblea  dei  soci  in  data  9  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  4.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6.  Eliminazione  del  rimborso  spese  di  gestione   pratica   di
ammissione a socio; 
  7. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  8. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  9. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  10. Modifiche agli articoli n. 1,  2  19,  20,  21,  23  e  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal vice presidente e dal  direttore  generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni  dal
12  al  26  aprile  2024,   dalle   ore   10,00   alle   ore   16,00.
L'autenticazione della firma del  delegante  puo'  essere  effettuata
anche la mattina stessa dell'Assemblea fino all'apertura dei lavori. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e sono
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccpaliano.it Area Soci
- Sezione Assemblee Soci - Assemblea straordinaria e ordinaria 2024),
ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Banca (Segreteria Organi  Societari),  al  numero  di
telefono 0775/577014 int. 3. 
  Paliano, li' 26 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Capitani Giulio 

 
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