Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo  "G.  Toniolo"  e  San  Michele  di  San  Cataldo
(Caltanissetta)  -  Societa'  Cooperativa  -  e'  indetta,  in  prima
convocazione, per il giorno sabato 27 del mese  di  aprile  dell'anno
2024, alle ore  10:00  presso  la  Sede  sociale  in  Corso  Vittorio
Emanuele 171 a San Cataldo e - occorrendo - in seconda convocazione -
per il giorno DOMENICA 28 APRILE 2024 alle ore 16:00, presso i locali
del Palasport "Peppe Maira",  in  San  Cataldo,  Via  Madre  Angelica
Callari n. 1 (zona Chiesa Santa Maria di Nazareth), per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli n.  5-bis);  9);  14);  16);  17);  21);
22-bis); 23); 25); 30); 32); 33); 34); 35); 37); 39); 41); 42);  43);
46); 51); dello statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  euro
236.055.485 e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea  dei  soci  in  data  16  ottobre  2012,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
informativa; 
  6. Nomina di un componente  il  Consiglio  di  amministrazione,  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi  dell'art.
2386 cod. civ. per gli esercizi 2024-2025; 
  7. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  8. Modifiche agli articoli n. 1); 2); 5); 7); 17); 19);  20);  21);
23); 25) del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Modalita' di  partecipazione  all'assemblea:  In  coerenza  con  le
disposizioni  civilistiche,   dello   Statuto   e   del   Regolamento
assembleare  ed  elettorale  adottato,   e'   possibile   partecipare
all'assemblea personalmente o anche  per  il  tramite  di  un  socio,
persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo  svolgimento  dell'Assemblea   stessa.   Il   socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o  da  un
notaio, nonche' dai Responsabili HUB e dal Responsabile UO Segreteria
Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso le filiali  e  la  segreteria
della Banca nei giorni e orari di apertura al pubblico. Al  riguardo,
si allega il modulo che  potra'  essere  utilizzato  per  l'eventuale
conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci. 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne  una
copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito  presso
la sede sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso  la
Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e
le eventuali  sedi  distaccate.  Per  ogni  eventuale  necessita'  di
informazioni  i  Soci  possono  rivolgersi  alla  Segreteria   Organi
Societari, chiamando il numero 0934515125. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Salvatore Saporito 

 
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