Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in prima convocazione il 23 aprile 2024 alle ore  16,00
ed occorrendo  in  seconda  convocazione  il  14  maggio  2024,  alla
medesima ora, presso la sede sociale, in Genova, via Ettore  Vernazza
27, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  - parte straordinaria: 
  1)  Modifiche  dello  Statuto  Sociale:  articoli  15   (componente
variabile  della  remunerazione  individuale   del   personale   piu'
rilevante),   23   (conferimento   di   mandati   e   deleghe    agli
Amministratori),  24  (remunerazione  degli  Amministratori)   e   29
(acconti sui dividendi). 
  - parte ordinaria: 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio d'esercizio individuale e consolidato  al  31  dicembre
2023 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione; 
  6) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  7) Aggiornamento delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione; 
  8)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2024-2025-2026; 
  9) Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione  per
il triennio 2024-2025-2026 ai sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  10) Nomina del Collegio Sindacale e del  Presidente  del  Collegio,
previa determinazione degli emolumenti; 
  11) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357  e
seguenti del Codice Civile. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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