Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea dei Soci per il giorno 26 aprile 2024,  in
prima convocazione, alle ore 12:30 in Roma presso la Sede Sociale  di
Via Sardegna  129  e,  per  il  giorno  5  maggio  2024,  in  seconda
convocazione, alle ore 9:00 in Roma presso la Fiera di Roma, ingresso
est, in via A.G. Eiffel snc. 
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto,  l'Assemblea
si terra' sia in prima sia in seconda  convocazione  in  collegamento
audio-video  anche  nell'Auditorium  Alta  Forum  in  Piazzetta   Don
Domenico Pianaro 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle  condizioni
previste dal citato comma, vale a dire che: 
  - sara' consentito al  Presidente  dell'Assemblea,  anche  a  mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di Amministrazione,
di accertare  l'identita'  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,
regolare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i
risultati delle votazioni; 
  - sara' consentito al soggetto che funge le funzioni di  Segretario
di  percepire  adeguatamente  gli  eventi  assembleari   oggetto   di
verbalizzazione; 
  - sara' consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 
  L'Assemblea si svolgera' sia in  seduta  ordinaria  che  in  seduta
straordinaria e sara' chiamata a deliberare sul seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  Politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  6. Rinnovo delle cariche sociali: 
  a. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  b. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  c. Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Collegio  dei
Probiviri; 
  7. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a  supporto  della
revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  PARTE STRAORDINARIA 
  8. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
Cassa  Rurale  ed  Artigiana  dell'Agro  Pontino  Banca  di   Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo
di Roma Societa' Cooperativa, ai  sensi  dell'articolo  2502  c.c.  e
conseguente modifica dei  seguenti  articoli  dello  Statuto  Sociale
della Banca, quale Incorporante,  ovvero,  3,  22  bis,  32,  nonche'
inserimento del nuovo articolo 54, recante "Disposizioni  transitorie
relative alla fusione con la  Cassa  Rurale  ed  Artigiana  dell'Agro
Pontino - Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa"; 
  9. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in
una o piu' volte, per un importo massimo pari a euro 945 milioni; 
  10. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 30, 32, 33, 34,  35,  37,
39, 41, 42, 43, 53 dello Statuto; 
  11. Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art.  56  del  D.Lgs.
1.9.1993, n.385. 
  PARTE ORDINARIA 
  12. Deliberazioni inerenti e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione di cui al  precedente  punto  n.  8  della  Parte
Straordinaria  e  all'art.  54  dello  Statuto  sociale  della  Banca
risultante dalla fusione a esso allegato, in ordine alla  nomina  dei
componenti che andranno ad integrare il Consiglio di  amministrazione
di  quest'ultima,  a  decorrere  dalla  efficacia  civilistica  della
fusione e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026. 
  13. Modifiche agli articoli n. 1, 20, 21, 23,  25  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto  i  Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali  e  le  sedi  distaccate  della  Banca
stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
comprensivi  delle   proposte   integrali   che   il   Consiglio   di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei  Soci,  sono
disponibili nei termini di legge, statutari e  regolamentari,  presso
la  Sede  sociale  (Segreteria  Organi  Societari),  le   agenzie   e
pubblicati  nell'area  riservata  del  sito  internet   della   Banca
(www.bccroma.it) ove ciascun Socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare  per  eventuale
stampa. 
  Per ogni eventuale informazione, i  Soci  possono  rivolgersi  alla
Divisione Soci chiamando ai numeri 06.5286.3564 / 3213. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  Il Socio puo' farsi  rappresentare  in  Assemblea  da  altro  Socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante  apposta
sulla delega, ai  sensi  dell'art.  25  dello  statuto,  deve  essere
autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio o  da  uno  dei
seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione  della
Banca stessa, durante gli orari  di  apertura  dei  loro  uffici:  il
Vicepresidente, il  Direttore  Generale,  il  Vicedirettore  Generale
Vicario, il Vicedirettore Generale, i Direttori centrali, i Direttori
di sede, i Direttori di zona, i Direttori delle  agenzie,  i  Facenti
Funzioni di direttore incaricati,  il  Responsabile  della  Divisione
Soci e i Responsabili dei Servizi della Divisione stessa. Ogni  Socio
non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Il termine per il  deposito
delle deleghe presso la Divisione Soci ovvero presso le succursali  e
le sedi distaccate (art. 5, comma 2 del  Regolamento  Assembleare  ed
Elettorale), e' fissato entro e non oltre il quarto giorno precedente
la data della prima convocazione dell'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Maurizio Longhi 

 
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