Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Nettuno e' indetta, in prima convocazione, per
il 24/04/2024, alle ore  08:00,  presso  il  cinema  MODERNO,  ANZIO,
Piazza della Pace, 9, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
25/04/2024 alle ore 9,00, stesso luogo, per  discutere  e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1.          Modifiche          agli           articoli           n.
9-14-22bis-30-32-33-34-37-39-41-42-43-52  e  del  Titolo   17   dello
Statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 37
milioni  e,  all'effetto,  revoca   della   delega,   precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 08.12.2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  Statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  Parte ordinaria 
  4.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  7. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  8. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  9. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori; 
  10. polizza assicurativa per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  11. Informativa in merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  12. Modifiche agli articoli n. 1-2-19-20-21-23-25  del  Regolamento
assembleare ed elettorale; 
  13. Elezione del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione per il triennio 2024/2027. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un  notaio,  nonche'  dal  Vice  Presidente  Vicario  Concetta  Di
Gennaro, dal Vice Presidente  Maurizio  Camusi,  dal  Presidente  Odv
Augusta  Rocchetti,  dal  Presidente  del  Comitato  Esecutivo  Fabio
Massimo De Santis,  dagli  amministratori  Giorgio  Gatti  e  Luciano
Ricci, dal Direttore  Generale  Rocco  Masullo,  dal  Vice  Direttore
Generale Stefano Di Pietro . La sottoscrizione per  autentica  potra'
avvenire esclusivamente in presenza del soggetto che appone la  firma
sulla delega. Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega in caso
di assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in caso di assemblea
straordinaria. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca dal  25.03.2024
al 22.04.2024 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla dott.ssa Alessandra Pigliucci (Segreteria), chiamando
il 0698568205. 
  Nomina delle cariche sociali (rinnovo Consiglio di Amministrazione) 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Il rinnovo del consiglio di amministrazione avverra'  tramite  voto
segreto e le operazioni di voto si svolgeranno a partire dal  termine
di lavorazione dei punti precedenti posti all'odg  e  fino  alle  ore
18:00. 
  Nettuno, li' 18/03/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Luciano Eufemi 

 
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