Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno di lunedi' 29 aprile 2024 alle ore 16,00 in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di martedi'  30
aprile 2024 alla stessa ora con  intervento  esclusivamente  mediante
mezzi di telecomunicazione come consentito dal Decreto  Milleproroghe
n. 215/2023, convertito in legge con L. n. 18/2024, come meglio infra
specificato per discutere 
  e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Approvazione del Bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2023. Esame della Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione, della Relazione Annuale di  Impatto,  della  relazione  del
Collegio Sindacale e della  Relazione  della  Societa'  di  Revisione
incaricata della revisione legale dei conti della societa'. 
  2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere relative. 
  3) Conferimento incarico a societa' di revisione per  la  revisione
legale dei conti della societa'. Delibere relative. 
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  della  data  di  prima  convocazione  dell'Assemblea,  abbiano
depositato i certificati azionari di emissione GS  S.p.A.  presso  lo
studio dell'avv. Giulio Pallara, in Napoli, Via Catullo n.64 o presso
INTESA SANPAOLO S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   Assemblea,   devono   far
pervenire, in tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  allo
studio dell'avv. Giulio Pallara in Napoli alla Via Catullo n.64,  che
provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione e  a  dare  corso
all'operazione di concambio. 
  Considerata la proroga fino al 30 aprile 2024, prevista dal Decreto
Milleproroghe n. 215/2023, convertito in legge  con  L.  n.  18/2024,
secondo la quale le assemblee  delle  societa'  di  capitali  possono
continuare a svolgersi con le modalita' emergenziali (in particolare,
mediante   il   sistema   dell'audio-video   conferenza    "totale"),
l'intervento in Assemblea da parte  di  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto potra' avvenire con modalita'  di  partecipazione  da
remoto attraverso mezzi di telecomunicazione ai recapiti che  saranno
forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo  a  intervenire
in Assemblea. 
  Al  fine  di  ricevere  i   codici   di   accesso   al   mezzo   di
telecomunicazione, ciascun Azionista dovra' anticipare alla  Societa'
via e-mail  (i)  copia  del  biglietto  di  ammissione  all'Assemblea
rilasciato con le modalita' di cui sopra e (ii) copia  del  documento
d'identita' (carta d'identita' o passaporto) dell'Azionista. 
  In caso di Azionista persona giuridica dovranno  essere  anticipati
alla Societa' via e-mail, oltre al biglietto di ammissione, (i) copia
del  documento  d'identita'  (carta  d'identita'  o  passaporto)  del
rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi  poteri
per la partecipazione all'assemblea e (ii) copia della documentazione
attestante la rappresentanza legale ovvero 
  il  conferimento  dei  predetti  poteri   in   capo   al   soggetto
partecipante. 
  La documentazione richiesta per la partecipazione dovra'  pervenire
a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della data  di  prima
convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla  Societa'  di
autorizzare  le  relative  partecipazioni,  al  seguente   indirizzo:
it_assembleags@carrefour.com. 
  In caso  contrario  non  sara'  consentito  il  collegamento  e  la
partecipazione in Assemblea. 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
  Milano, 28 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                     Christophe Emmanuel Rabatel 

 
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