Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca  Montepaone
- Credito Cooperativo s.c. e' indetta, in prima convocazione, per  il
29/04/2024, alle ore 18,00, presso la Sala Convegni del Mirabeau Park
Hotel, sito in Gasperina, Contrada Pilinga, n. 1, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 5 maggio  2024,  alle  ore  9,30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli dello Statuto sociale: 
  - Art. 1: revisione  di  formattazione  mediante  accorpamento  dei
commi 3 e 4; 
  - Art. 9: adeguamento al nuovo testo del comma 1, lett. b); 
  - Art. 14: inserimento delle nuove lettere e), f) e g) al comma 2; 
  - Art. 17: adeguamento alla nuova rubrica dell'articolo; 
  - Art. 21: revisione di  formattazione  mediante  accorpamento  dei
commi 5 e 6; 
  - Art. 22-bis: aggiornamento della data di delibera  assembleare  e
del valore dei fondi propri, modificato il  rinvio  interno  all'art.
33, comma terzo; 
  - Art. 24: adeguamento quarto comma  per  soppressione  della  sede
distaccata; 
  - Art. 25:  aggiornamento  del  comma  4  per  adozione  del  testo
alternativo; 
  - Art. 30: adeguamento terzo comma e inserimento  del  nuovo  testo
del quarto comma; 
  - Art. 32: inserimento lett. h) al comma 2; 
  - Art. 33: inserimento del nuovo testo del comma 2, spostamento del
comma 2 al comma 3 ed eliminazione del precedente comma 3; 
  - Art. 34: adeguamento al nuovo testo del comma 2; 
  - Art. 35: adeguamento settimo comma per  soppressione  della  sede
distaccata; 
  - Art. 37: adeguamento al nuovo testo del comma 2; 
  - Art. 39: adeguamento al nuovo testo del comma 2; 
  - Art. 41: adeguamento al nuovo testo del comma 3, inserimento  del
nuovo testo del comma 5; 
  - Art. 42: adeguamento al nuovo testo della lett. e) e  inserimento
della lett. h) al comma 6; 
  - Art. 43: inserimento del nuovo testo del comma 5; 
  - Art. 52: aggiornamento comma 1, necessario per  eliminazione  del
precedente comma 3 dell'art. 33. Inserimento del nuovo testo al comma
2 ed eliminazione del precedente comma 2. 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
14.733.292,00 e, all'effetto, revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso esercizio. 
  Approvazione  delle  "Politiche  in  materia  di  remunerazione   e
incentivazione", comprensive dei criteri per  la  determinazione  dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro  o
cessazione anticipata della carica; 
  4. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  5. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  6. Elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  7. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  8. Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 7, 19, 21 e 29 del  Regolamento
assembleare ed elettorale; 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche'  dal  Direttore  Generale,  dal  Sostituto  del
Direttore Generale, dal Responsabile della Segreteria o dai  Preposti
di Filiale. Per l'autentica delle  deleghe,  ai  sensi  dell'art.  25
dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della  Banca
presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le
succursali della Banca. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e sono
pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.bancamontepaone.it),
Area Soci, sezione Area  Riservata  Soci:  (Documenti  assembleari  -
Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  2024),  ove  ciascun   Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  alla  Segreteria  Organi  Societari,  chiamando   il   n.
0967-576941.208. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Montepaone, li' 27/03/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        avv. Giovanni Caridi 

 
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