Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito  Cooperativo  Brianza  e   Laghi   e'   indetta,   in   prima
convocazione, per lunedi' 29 aprile 2024, alle ore  9,30,  presso  la
sala convegni "Pierluigi Maggi" della sede legale di Alzate  Brianza,
via  IV  Novembre  549  e,  qualora  nel  suddetto  giorno   non   si
raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in
seconda convocazione, per domenica 5 maggio 2024 alle ore 9,30 presso
il Centro Espositivo Lariofiere, Viale Resegone sn,  Erba  (CO),  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto: 
  a) Art. 3 "Sede e competenza territoriale" 
  b) Art. 6 "Ammissibilita' a socio. Categoria di soci" 
  c) Art. 9 "Diritti e doveri dei soci" 
  d) Art. 14 "Esclusione del socio" 
  e) Art. 17 "Operativita' nella zona di competenza territoriale" 
  f) Art. 21 "Azioni e trasferimento delle medesime" 
  g) Art. 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'art.  150-ter
del D. Lgs. 385/93" 
  h) Art. 23 "Organi sociali" 
  i) Art. 28 "Maggioranze assembleari. Disposizioni sulle candidature
alle cariche sociali" 
  j) Art. 30 "Assemblea" 
  k) Art. 32 "Composizione del consiglio di amministrazione" 
  l) Art. 33 "Durata in carica degli amministratori" 
  m) Art. 34 "Sostituzione di amministratori" 
  n) Art. 35 "Poteri del consiglio di amministrazione" 
  o) Art. 37 "Deliberazioni del consiglio di amministrazione" 
  p) Art. 39 "Compenso degli amministratori" 
  q) Art. 41 "Composizione e funzionamento del comitato esecutivo" 
  r) Art. 42 "Composizione del collegio sindacale" 
  s) Art. 43 "Compiti e poteri del collegio sindacale" 
  t) Art. 44 "Assunzione di obbligazioni  da  parte  degli  esponenti
aziendali" 
  u) Art. 52 "Disposizioni transitorie" 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
107 milioni e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'Assemblea dei  Soci  in  data  16  dicembre  2018,  al
Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al  Presidente  e  al  Vicepresidente  Vicario  del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo Statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste  da
parte dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  6. Modifica dei seguenti articoli del  Regolamento  Assembleare  ed
Elettorale: 
  a) Art. 1.3 "Ambito di applicazione" 
  b) Art. 2.1 "Contenuto dell'avviso di convocazione" 
  c) Art. 19.2 "Presentazione degli elenchi di candidati o di singole
candidature" 
  d) Art. 20.2, lett. b) "Valutazione preventiva dei candidati" 
  e) Art. 21.1 e 21.2 "Presentazione delle candidature definitive" 
  f) Art. 23.2 "Modalita' di votazione" 
  g) Art. 25.2 "Proclamazione" 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  Assembleare  ed  Elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
Socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente,
dal Direttore, dal Vicedirettore, dai Responsabili delle  filiali  di
Alzate Brianza e Lesmo  e  della  sede  distaccata  di  Oggiono.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
Socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei  giorni  da
lunedi' a venerdi' negli orari di apertura al pubblico.  Al  riguardo
si allega il modulo che  potra'  essere  utilizzato  per  l'eventuale
conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci.
Ogni Socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare  ed
Elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun Socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti il cui deposito e' obbligatorio  sono
disponibili presso la Sede sociale di Alzate Brianza (CO) (Segreteria
Generale / Relazioni Esterne e Soci), la filiale di  Lesmo  (MB),  la
sede Distaccata di Oggiono (LC), e sono pubblicati sul sito  internet
della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it), nell'area  riservata  ai  Soci
(Documenti assembleari - Assemblea straordinaria e  ordinaria  2024),
ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, puo' consultarli e scaricarli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  i  Soci  possono  rivolgersi  alla
Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci ai numeri 031/634243 -
031/634286 - 031/634287. 
  Alzate Brianza, 11 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    dott. ing. Giovanni Pontiggia 

 
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