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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 29/04/2024, alle ore 10:30, presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima convocazione, e per il giorno Venerdi' 17 maggio 2024, alle ore 17:30, in seconda convocazione, presso il Ristorante Lago dei Salici in Caramagna Piemonte (CN) - Strada Reale c.n. 12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio. 2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilita' su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 2.308.715,90 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136. 3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali. 4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero. 5. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale. 6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale. 8. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci. 9. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2023. Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di socio. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto. In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa' mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Societa' a cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio puo' ricevere una delega. La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Alberto Osenda TX24AAA3676