Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria  e  ordinaria  dei  Soci  di  Banca  Alta
Toscana Credito Cooperativo e' indetta, in prima convocazione, per il
26/04/2024, alle ore 10,00, nei locali del Forum Banca Alta  Toscana,
in Quarrata (PT), via IV Novembre,  n.  108,  e  -  occorrendo  -  in
seconda convocazione per il 05/05/2024, alle ore 9,30, stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 23,  30,  32,  33,
34, 35, 37, 39,  41,  42,  43,  44  e  52  dello  statuto  sociale  e
inserimento nello stesso dei nuovi articoli 9, 14,  17,  22-bis,  23,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44 e 52; 
  PARTE ORDINARIA 
  2.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  6. Modifiche agli articoli n. 1,  2,  19,  20,  21,  23  e  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai seguenti nominativi  a  cio'  espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione: 
  Alberto Vasco Banci - Presidente; 
  Alessandro Pratesi - Vice Presidente Vicario; 
  Stefano Brizzi - Vice Presidente; 
  Tiziano Caporali - Direttore Generale; 
  Alessandro Stefano Pisaneschi - Vice Direttore Generale Vicario; 
  Giacomo Federighi - Vice Direttore Generale 
  Paolo Mati - Direttore Mercato; 
  Ilaria Ortolani - Vice Direttore Mercato; 
  Lorenzo Bucci - Resp. Finanza Retail; 
  Samuele Marconi - Resp. Bancassicurazione; 
  Gianluca Marini - Resp. Servizio Imprese; 
  Andrea Lippi - Resp. Agenzia Sede; 
  Lorenzo Paoletti - Resp. Agenzia San Giusto; 
  Valentina Innocenti - Resp. Agenzia San Paolo; 
  Simona Giovacchini - Resp. Agenzia Lamporecchio; 
  Massimiliano Mucci - Resp. Agenzia Quarrata; 
  Riccardo Pagni - Resp. Agenzia Sovigliana; 
  Francesco Baldi - Resp. Agenzia Piazza Marconi; 
  Roberta Lucarelli - Resp. Agenzia Maresca; 
  Daniela Pacelli - Resp. Agenzia San Marcello Pistoiese; 
  Nicola Sichi - Resp. Agenzia Sant'Agostino; 
  Lorenzo Pratesi - Resp. Agenzia Montemurlo; 
  Patrizia Cecchi - Resp. Agenzia Masiano; 
  Valentina Gualtieri - Resp. Agenzia Bottegone; 
  Cinzia Cappellini - Resp. Agenzia Casalguidi; 
  David Meli - Resp. Agenzia San Piero; 
  Lorenzo Paolo Poggiali - Resp. Agenzia Viale Adua; 
  Simona Bellini - Resp. Agenzia Campi Bisenzio; 
  Luigi Pepe - Resp. Agenzia di Pontelungo; 
  Emanuele Pacini - Resp. Agenzia di Via Marini; 
  Simona Tesi - Resp. Agenzia di Via degli Orafi. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli  uffici  della  Banca  nei  giorni
lavorativi in orario d'ufficio entro  e  non  oltre  l'ultimo  giorno
lavorativo precedente la data fissata per l'assemblea. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le filiali della Banca stessa  e  ciascun  socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Affari Generali), anche presso le filiali e  sono
pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.bancaaltatoscana.it,
Area  Soci,  sezione   Documentazione   riservata   soci,   Assemblea
straordinaria  e  ordinaria  2024),  ove  ciascun  Socio,   accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Affari Generali, chiamando il numero  0573
7070227. 
  Quarrata, li' 27/03/2024. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Alberto Vasco Banci 

 
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