Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  che  si
terra' presso la sede sociale in Napoli viale A. Gramsci  19  in  cui
sara' presente il segretario verbalizzante per il  giorno  29  Aprile
2024 in prima convocazione alle ore 16:00 e, occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 06 Maggio 2024 stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2023,  relazione  degli
Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del  Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 
  2. Politiche di remunerazione; 
  3. Informativa sull'attuazione delle politiche di  remunerazione  -
anno 2023; 
  4. Varie ed eventuali. 
  La Banca ha deciso di avvalersi della facolta' introdotta dall'art.
106 del D.L.  17  marzo  2020,  n.  18  e  successive  modifiche  e/o
integrazioni prevedendo che l'Assemblea dei soci avvenga  a  distanza
mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che   garantiscano   comunque
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio  del  diritto  di  voto  in   via   elettronica   o   per
corrispondenza o attraverso il mezzo di telecomunicazione  attraverso
il quale il socio si collega. 
  Per  partecipare  all'Assemblea,  i   Sig.ri   Azionisti   dovranno
esprimere  la  loro  volonta'  di  presenziare  inviando  mezzo  mail
all'indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it la certificazione  di
partecipazione corredata di un documento di identita' in  vigore  del
titolare, o nel caso  di  societa',  di  visura  camerale  aggiornata
corredata dal documento di identita' in vigore del titolare effettivo
e di eventuale delega di  altro  azionista  anch'essa  corredata  dai
documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno  nominative  ed  il
segretario raccogliera' le eventuali dichiarazioni di voto. 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                            Ugo Malasomma 

 
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