Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria che si terra' presso la sede legale della  Societa'  in
via Locchi 19 a Trieste, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11.00, in
prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno
10 maggio 2024, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Esame del bilancio d'esercizio 1°  aprile  2023  -  31  dicembre
2023, della relazione  degli  Amministratori  sulla  gestione,  della
relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Societa'  di
Revisione: determinazioni conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli 17 e 24 dello Statuto Sociale. 
  2. Scioglimento  e  messa  in  liquidazione  della  S.p.A.  Autovie
Venete. 
  3. Nomina del/i Liquidatore/i e determinazione  dei  poteri,  delle
attribuzioni e dei compensi  ai  sensi  dell'art.  28  dello  Statuto
Sociale. 
  Parte ordinaria 
  1.   Determinazione   del   numero   dei   componenti   dell'Organo
Amministrativo. 
  2.   Nomina   dei   componenti   dell'Organo    Amministrativo    e
determinazione della durata del relativo incarico. 
  3.  Nomina  del  Presidente  nel  caso  di  Organo   Amministrativo
collegiale ed eventuale rilascio dell'autorizzazione al  medesimo  di
deleghe da parte dell'Organo Amministrativo. 
  4.  Determinazione  del  compenso  del/i  componente/i  dell'Organo
Amministrativo. 
  5. Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale per
gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e determinazione del compenso. 
  La partecipazione in Assemblea e' regolata dagli articoli 11  e  12
dello Statuto Sociale. 
  Trieste, 29 marzo 2024 

                            Il presidente 
                         avv. Maurizio Paniz 

 
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