Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria dei soci e' convocata, in prima convocazione,
per il giorno 28.04.2024, alle ore 8.00 e in seconda convocazione per
il giorno 12.05.2024 alle ore 10.00, presso il Teatro "Silvio
Pellico" Largo de Gasperi n. 1 - 47027 Sarsina (FC)per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 -
Destinazione del risultato di esercizio;
Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un
vincolo di non distribuibilita' su una quota della Riserva costituita
con l'utile 2023 per un importo di 414.839,15 Euro, ai sensi
dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore
Piccini Gilberto cessato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla
data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 2
Probiviri Effettivi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
Stipula delle polizze relative alla responsabilita' civile,
infortuni professionali (ed extra-professionali) e "kasko" degli
Amministratori e dei Sindaci;
Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2023;
Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto
(artt. 29 e 30).
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, i Soci cooperatori
iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di Socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica,
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa',
mediante delega scritta, contenente il nome del Socio rappresentante
e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Societa' o da un notaio; sono stati altresi' autorizzati dal
CdA all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca.
La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non
oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, presso la sede della banca.
Ogni socio non puo' ricevere piu' di una delega in caso di
assemblea ordinaria.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata
presso la sede legale della Banca, entro quindici giorni antecedenti
l'Assemblea.
Presso la sede sociale e le filiali della Banca e' liberamente
consultabile dai Soci il Regolamento Assembleare ed Elettorale, in
cui sono disciplinati i lavori dell'assemblea Ordinaria e le
formalita' relative alle elezioni delle cariche sociali. Ciascun
Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale ed il modulo di Delega
sono disponibili sul sito internet della banca all'indirizzo
www.bccsarsina.it.
Sarsina, li' 29.03.2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mauro Fabbretti
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