Convocazione di assemblea ordinaria
E' convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 23
aprile 2024 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il giorno 10 maggio 2024 alla stessa ora, in eventuale seconda
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Presentazione del bilancio d'esercizio, individuale e
consolidato, chiuso al 31.12.2023 e della Dichiarazione non
finanziaria consolidata alla medesima data; proposta di distribuzione
dell'utile dell'esercizio 2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed
incentivazione 2024 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti
e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti: Sezione II - Informativa sui compensi
corrisposti nell'esercizio 2023;
4. Politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del
rapporto di lavoro 2024; delibere inerenti e conseguenti;
5. Approvazione del Regolamento Assembleare; delibere inerenti e
conseguenti;
6. Comunicazione sulle operazioni di maggiore rilevanza compiute
sulle quali il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati o il
Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi
ai sensi della Circolare 285/2013;
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei
relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
8. Nomina del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza ai
sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e determinazione dei relativi compensi;
delibere inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale e' di Euro 91.743.007,00, rappresentato da
79.925.081 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive di
valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna Azione
da' diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali, le quali
sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie della Banca.
Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea e' attestata dall'apposita comunicazione, da
richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio
intermediario depositario, effettuata alla Banca dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario abilitato dovra' pervenire entro le
ore 12.30 del giorno 19 aprile 2024 a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., a mezzo mail all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Partecipazione mediante video-conferenza
I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno
intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i
correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza
(software Microsoft Teams). Al fine di accedere alla
video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla
Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea, inviando
apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.30 del giorno 19 aprile
2024.
I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo
da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il puntuale
avvio dei lavori, nonche' per risolvere in tempo utile eventuali
problemi di collegamento.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto puo' farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche non azionista,
mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti.
La delega puo' essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con
firma elettronica qualificata o digitale, in conformita' alla
normativa italiana in vigore.
Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di
identita' avente validita' corrente del delegante o del suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di persona giuridica, dovranno essere trasmesse alla Banca
all'indirizzo mail assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.30 del
giorno 19 aprile 2024 e, ove sottoscritte con firma autografa,
l'originale dovra' essere trasmesso, tramite corriere o raccomandata
A/R, alla sede della Banca, alla c.a. della Direzione Legal. La
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato,
in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita' all'originale della copia
notificata e l'identita' del delegante.
Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di
quelli del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di
candidati, ciascuna per l'organo sociale di riferimento, presentate
da uno o piu' soci che, al momento della presentazione delle stesse,
attestino - mediante apposite comunicazioni rilasciate dagli
intermediari abilitati - di essere titolari di azioni che
rappresentano almeno il 4% del capitale sociale con diritto di voto
nella relativa delibera assembleare.
Le liste presentante dovranno essere depositate presso la sede
sociale della Banca almeno 4 giorni liberi prima di quello fissato
per la prima convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che
deliberera' in merito alla nomina.
Gli Azionisti che intendano presentare una lista sono invitati a
contattare preventivamente, con congruo anticipo, la Direzione Legal
- Ufficio Affari Societari - della Banca (all'indirizzo mail
assemblee@bancafinint.com) per definire ogni necessario dettaglio
operativo.
Ad ogni modo, trovano applicazione le previsioni di cui agli
articoli 7 e 15 del vigente Statuto Sociale; le suddette liste
resteranno a disposizione dei soci legittimati ad intervenire e che
ne facciano apposita richiesta, per l'eventuale consultazione.
Infine, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della
Banca, in data 25 marzo 2024, ha approvato il documento sulla
composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; la predetta documentazione
e' depositata presso la sede sociale della Banca a disposizione degli
Azionisti che ne facciano richiesta.
Conegliano (TV), li' 02 aprile 2024
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Marchi
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