Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
le ore 15:00 del giorno 3  maggio  2024  presso  lo  Studio  Notarile
Marchetti, in Milano, Via Agnello 18, in prima convocazione e per  il
giorno  8  maggio  2024,  medesimo  orario  e   luogo,   in   seconda
convocazione per discutere  e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  1) Modifica dello Statuto sociale della Societa' avente ad  oggetto
l'anticipazione  della  data  di  chiusura  dell'esercizio   sociale.
Delibere inerenti e conseguenti; 
  2) Varie ed eventuali. 
  Si segnala che la  modifica  dello  Statuto  di  cui  al  punto  1)
all'ordine del giorno potrebbe comportare un'anticipazione della data
di chiusura dell'esercizio sociale della Societa' a data  antecedente
quella dell'assemblea. 
  L'Assemblea sara' organizzata, ai sensi dell'art. 106 del  D.L.  17
marzo 2020 n. 18 (come successivamente modificato e integrato), anche
mediante mezzi di telecomunicazione adottati dalla Societa'  al  fine
di  consentire  l'intervento  a  distanza,  garantendo  al   contempo
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio  del  diritto  di  voto.  Gli  Azionisti  intenzionati  a
partecipare dovranno inoltrare, almeno cinque  giorni  di  calendario
prima della data  fissata  per  l'adunanza,  specifica  richiesta  di
partecipazione   all'indirizzo   PEC    realecompagnia.it@pec-mail.it
contenente: 
  1)  i   dati   identificativi   dell'Azionista   che   partecipera'
all'Assemblea, unitamente a copia di un documento  di  riconoscimento
(carta d'identita' o passaporto) nonche' numero di telefono; 
  2) la scansione di eventuali deleghe  di  voto  ricevute  da  altri
Azionisti per la rappresentanza in Assemblea; 
  3) un  valido  indirizzo  di  posta  elettronica  cui  ricevere  le
comunicazioni della Societa' per la partecipazione all'Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta  documentazione,   la
Societa', eseguite le necessarie  verifiche,  inviera'  all'indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno  precedente  la  data
dell'adunanza - le modalita' e le  istruzioni  operative  di  accesso
alla seduta, che potra' avvenire anche tramite  piattaforma  internet
accessibile da pc/tablet muniti di connessione audio-video. 
  Milano, 4 aprile 2024 

                      L'amministratore delegato 
                      Vittorio Massimo Vismara 

 
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