Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Gambatesa e' indetta, in  prima  convocazione,
per il 29 aprile 2024, alle ore 09:30, nei locali della sede  legale,
in Gambatesa, via Nazionale Appula 29, e - occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 04 maggio 2024 ore 10:00 nello stesso luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22 -bis, 25,  30,  32,
33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 52 dello statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  15,5
milioni di euro e, all'effetto, revoca della delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  15  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  Parte ordinaria 
  4.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  7. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  8. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  9. Modifiche agli articoli n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  2.1,  3.1,  4.1,
6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.4, 9.1, 10.2,  12.4,  12.5,
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 16.2,  17.1,  17.2,  17.4,  17.5,
17.6, 17.7, 17.8, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2,  19.3,  19.4,  20.2,  21.1,
21.2, 21.3, 21.4, 22.3, 23.2, 23.3, 23.4,  23.5,  23.7,  24.3,  25.2,
26.3,  27.1,  28.1,  28.2,  29.3  del  Regolamento   assembleare   ed
elettorale. 
  Modalita' di  partecipazione  all'assemblea:  In  coerenza  con  le
disposizioni  civilistiche,   dello   Statuto   e   del   Regolamento
assembleare  ed  elettorale  adottato,   e'   possibile   partecipare
all'assemblea personalmente o anche  per  il  tramite  di  un  socio,
persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare  i  diritti  assembleari:  Ai
sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  sociale,  possono   intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio. 
  Documentazione e informazioni: Si rammenta che la Banca ha adottato
un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale;  esso  e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti,  presso
le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio
ha diritto ad  averne  una  copia  gratuita.  Si  rende  noto  che  i
documenti, il cui deposito presso la sede  sociale  e'  obbligatorio,
sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Ufficio Segreteria
Generale), anche  presso  le  filiali  e  sono  pubblicati  sul  sito
internet della Banca (www.bccgambatesa.it). 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il 0874 -719115. 
  Gambatesa, 09 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Pasquale Abiuso 

 
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