Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo della Valle  del  Trigno  e'  indetta,  in  prima
convocazione, per il 29 aprile 2024 alle  ore  8:00  presso  la  Sede
Legale della BCC, in San Salvo, via Duca degli Abruzzi  n.  103  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per mercoledi'  01  maggio  2024
alle ore 10:00, nei locali di Villa  Livia  C.da  Fucilieri  86039  -
Termoli - (CB) per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9 - 14 - 17 - 22-bis - 27 - 30 - 32 -
33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 41 - 42 - 43 - 52; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
19,5  milioni  di  euro  e,   all'effetto,   revoca   della   delega,
precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 15/12/2018,
al Consiglio di amministrazione ai sensi  del  richiamato  art.  2443
cod. civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  4.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  7. Aumento Riserva per riacquisto azioni proprie; 
  8. Determinazione valore nominale delle azioni; 
  9. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  10. Informativa in merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  11. Modifiche agli articoli n. 1.3 - 2.1 - 18.1 -  19.2  -  20.2  -
21.1 - 21.2 - 23.2 - 25.2 del Regolamento assembleare ed elettorale; 
  12. Informativa ai soci sulla costituzione della TRIGNO VITA ETS  -
Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo. 
  MODALITA' DI  PARTECIPAZIONE  ALL'ASSEMBLEA:  In  coerenza  con  le
disposizioni  civilistiche,   dello   Statuto   e   del   Regolamento
assembleare  ed  elettorale  adottato,   e'   possibile   partecipare
all'assemblea personalmente o anche  per  il  tramite  di  un  socio,
persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE  I  DIRITTI  ASSEMBLEARI:  Ai
sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  sociale,  possono   intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai membri del  Consiglio  di  Amministrazione,
della Direzione Generale, dai dipendenti a cio'  delegati  presso  le
filiali. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici  e  sportelli  della  Banca
tutti   i   giorni   nell'orario   di   apertura   degli   sportelli.
L'autenticazione della firma puo' essere effettuata fino all'apertura
dei lavori assembleari. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Si rammenta che la Banca ha adottato
un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale;  esso  e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le filiali della
Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili (nei termini previsti  dalla
legge) presso la Sede sociale (UFFICIO SOCI), le Filiali e pubblicati
sul  sito  internet  della  Banca  (www.bccdellavalledeltrigno.it   -
Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2024), ove ciascun  Socio
li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi ai numeri 0873/345227-345225 Ufficio Legale e Societario e
Ufficio Soci. 
  San Salvo, li' 13/04/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Nicola Valentini 

 
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