Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea ordinaria degli  azionisti  di  BDM  BANCA  S.P.A.  (di
seguito anche la "Banca" o "BdM") e' convocata, presso la sede legale
al corso Cavour n. 19 - 70122 Bari, il 29 aprile 2024 alle ore  9:00,
per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023  corredato  delle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione,  deliberazioni
inerenti  e  conseguenti,  con   destinazione   dell'intero   importo
dell'utile netto di  esercizio,  pari  a  Euro  9.873.901,67,  a  una
riserva  non  distribuibile  appositamente   individuata   ai   sensi
dell'art. 26, co. 5-bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104,  convertito
con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 136 (in  ordine  alla
"Imposta  straordinaria  calcolata  sull'incremento  del  margine  di
interesse"),  destinando   altresi'   alla   medesima   riserva   non
distribuibile  un  importo  pari  a  Euro   13.175.803,58,   mediante
utilizzo, di pari ammontare, della riserva disponibile, pari  a  Euro
101.084.038,02 al 31 dicembre 2023; 
  2. politiche di  remunerazione  2024,  inclusi  i  criteri  per  la
determinazione degli importi eventualmente da accordare  in  caso  di
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro; 
  3. piano dei compensi 2024 basati su strumenti finanziari.  Phantom
Stock 2024. 
  AVVERTENZA. 
  In  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  106  del
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo  modificato  dall'art.  3,
co.  12-duodecies,  del  Decreto  Legge  30  dicembre  2023  n.  215,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024  n.  18,  e
dall'art. 11, co. 2, della Legge n. 21/24 del 5 marzo 2024: 
  (i) l'intervento all'Assemblea degli azionisti  e  l'esercizio  del
diritto di  voto  da  parte  degli  aventi  diritto  sono  consentiti
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies  del  Decreto  Legislativo  24  febbraio  1998   n.   58
("T.U.F."),   sicche'   non   e'   consentita   agli   azionisti   la
partecipazione fisica o  mediante  sistemi  di  audio  conferenza  ai
lavori assembleari; 
  (ii) gli azionisti ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  devono
necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni di voto a
Computershare S.p.A., con uffici in  Roma  -  00138  alla  via  Monte
Giberto n. 33,  quale  Rappresentante  Designato,  selezionato  dalla
Banca ai sensi della citata normativa, sicche' non e' consentito agli
azionisti l'utilizzo di procedure di voto in via  elettronica  o  per
corrispondenza. La delega al Rappresentante Designato ha effetto  per
le sole proposte in relazione alle quali siano  impartite  istruzioni
di voto sugli argomenti all'ordine del giorno; 
  (iii) la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti  del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il  Segretario
incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante l'utilizzo
di  mezzi  di  telecomunicazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative vigenti e applicabili. 
  1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., il diritto di  intervenire
e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali -  su  richiesta
del soggetto legittimato ed entro i termini previsti - le banche  che
tengono i conti sui quali  sono  registrate  le  azioni  BdM  abbiano
trasmesso  all'emittente   BdM   le   comunicazioni   attestanti   la
titolarita' del diritto, al termine della giornata contabile  del  18
aprile 2024 (la "Record Date"). Per le azioni in deposito presso  BdM
Banca S.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. provvede la Banca
ad  attestare  la  suddetta  titolarita'  alla  medesima   data.   Le
registrazioni in accredito  e  in  addebito  compiute  sui  conti  di
deposito successivamente a tale termine non rilevano  ai  fini  della
legittimazione  all'intervento  e  voto  in  Assemblea.  Ogni  azione
attribuisce il diritto a un voto,  salvo  i  casi  di  sospensione  o
privazione del diritto di voto previsti dalla normativa  pro  tempore
applicabile. 
  2. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DELEGHE
DI VOTO. 
  Gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto  e  che  intendano
intervenire all'assemblea devono farlo esclusivamente per il  tramite
del suddetto Rappresentante Designato, mediante conferimento a titolo
gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto. 
  Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la  compilazione  e
l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le  istruzioni
di voto devono avvenire con le seguenti alternative modalita': 
  1) mediante la piattaforma informatica,  gestita  da  Computershare
S.p.A., disponibile sul sito internet della  Banca,  www.bdmbanca.it,
alla  sezione  "Investor  relations  >  Per  i   Soci   >   Assemblea
29/04/2024",  attraverso  la  quale  e'  possibile   procedere   alla
compilazione guidata del modulo di delega entro e  non  oltre  il  25
aprile 2024; 
  2) utilizzando il modulo scaricabile dal  predetto  sito  internet,
nella  medesima  sezione,  da  sottoscrivere  e  far   pervenire   al
Rappresentante  Designato,  congiuntamente  alla  copia  del  proprio
documento di identita' in corso di validita', entro e non oltre il 25
aprile 2024, con una delle seguenti modalita': 
  (i) in originale, indirizzato  a  Computershare  S.p.A.,  alla  via
Monte Giberto n. 33 - 00138 Roma, attraverso modalita' che consentano
l'attestazione della data di  invio  e  di  ricezione,  anticipandone
copia riprodotta informaticamente (.pdf) a  mezzo  posta  elettronica
ordinaria alla casella cpuroma@pecserviziotitoli.it; 
  (ii) in copia riprodotta  informaticamente  (.pdf)  e  trasmessa  a
cpuroma@pecserviziotitoli.it, sempreche' il  delegante  utilizzi  una
propria casella di posta  elettronica  certificata  o,  in  mancanza,
sottoscriva il documento informatico con firma elettronica  avanzata,
qualificata o digitale (FEA). 
  I moduli di delega contenenti  le  istruzioni  di  voto  saranno  a
disposizione, secondo le modalita' sopra indicate, a partire  dal  15
aprile 2024. 
  Entro il termine del 25 aprile 2024, la delega e le  istruzioni  di
voto possono sempre essere revocate nei termini e con  una  qualsiasi
delle modalita' sopra indicate. La delega  ha  effetto  per  le  sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni  di
voto. 
  Al Rappresentante Designato  possono  essere,  altresi',  conferite
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies  del  T.U.F.,
anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, co. 4, del
T.U.F. La delega/sub-delega al Rappresentante Designato  deve  essere
rilasciata  mediante   compilazione   e   sottoscrizione   da   parte
dell'azionista   dell'apposito   modulo    disponibile    sul    sito
www.bdmbanca.it, alla sezione "Investor relations  >  Per  i  Soci  >
Assemblea  29/04/2024,  e  ricezione  del  medesimo  da   parte   del
Rappresentante Designato, entro il 25 aprile 2024, con  le  modalita'
indicate al punto 2). Con le medesime modalita', gli  aventi  diritto
possono revocare, entro il medesimo termine, la  delega/sub-delega  e
le istruzioni di voto conferite. 
  Il  Rappresentante  Designato  e'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni al numero 02 124128 810 oppure  all'indirizzo  di  posta
elettronica assemblea@computershare.it. 
  3. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. 
  Tenuto  conto   che   l'intervento   in   assemblea   e'   previsto
esclusivamente  per  il  tramite  del  Rappresentante  Designato,  il
Consiglio di Amministrazione riconosce a coloro ai  quali  spetta  il
diritto  di  voto  la  facolta'  di  porre  domande  sugli  argomenti
all'ordine  del  giorno  prima  dell'Assemblea  medesima,   facendole
pervenire entro e  non  oltre  il  19  aprile  2024,  a  mezzo  posta
elettronica all'indirizzo  p.e.c.  assemblea-bpb@postacert.cedacri.it
con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea
del 29 aprile 2024" o tramite modalita' che consentano l'attestazione
della data di invio e di ricezione all'indirizzo  BdM  Banca  S.p.A.,
U.O. Affari Societari Controllate, in Bari - 70122 al corso Cavour n.
19. 
  Chi  formula  la  domanda  deve  contestualmente   fornire   idonea
documentazione comprovante la titolarita' della  partecipazione  alla
Record Date, restando inteso che coloro che formulano la  domanda  in
data  antecedente  a  quest'ultima  sono  tenuti  a  certificare   la
titolarita' della partecipazione sia alla data di formulazione  della
domanda che alla Record Date. 
  Alle  domande  pervenute  nei  termini  indicati,  pertinenti  agli
argomenti all'ordine del giorno, viene  data  risposta  entro  il  23
aprile  2024  sul  sito  www.bdmbanca.it,  alla   sezione   "Investor
relations > Per i Soci > Assemblea 29/04/2024", con  la  forma  e  le
modalita' realizzabili  anche  in  relazione  al  numero  di  domande
pervenute. La Banca puo',  fra  l'altro,  aggregare  le  domande  per
argomenti trattati  e  fornire  una  risposta  unitaria  e  in  forma
aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto sostanziale. 
  4. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI. 
  Il  testo  integrale  delle  proposte   di   deliberazione   e   la
documentazione a supporto delle medesime  vengono  resi  disponibili,
nei termini di legge, presso la sede legale di BdM  Banca  S.p.A.  in
Bari al corso Cavour 19, con facolta' per gli azionisti di  ottenerne
copia,  nonche'  sul  sito  internet  www.bdmbanca.it,  alla  sezione
"Investor relations > Per i Soci > Assemblea 29/04/2024". 

  BdM Banca S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Pasquale Casillo 

 
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