Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti della societa' EdiliziAcrobatica S.p.A. (la
Societa') sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e
straordinaria per il 29 aprile 2024 alle ore 17.00, in prima
convocazione, presso la sede amministrativa della Societa' in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il 30 aprile
2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria:
Esame e approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica
S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, comprensivo della relazione del
Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della
relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della societa' di
revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2023; delibere Inerenti e conseguenti;
Deliberazioni relative alla destinazione del risultato
dell'esercizio 2023; delibere inerenti e conseguenti;
Modifica della durata dell'attuale incarico di revisione legale
affidato alla societa' Deloitte & Touche S.p.A.; delibere inerenti e
conseguenti;
Proposta di conferma ad amministratore del Dott. Fortunato
Seminara, gia' nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del
codice civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9
ottobre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
Proposta di conferma ad amministratore e Presidente del Dott.
Riccardo Banfo, gia' nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386
del codice civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione del
3 aprile 2024; delibere inerenti e conseguenti;
Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss.
del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di
azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione
concessa in data 26 aprile 2023 per la parte non eseguita; delibere
inerenti e conseguenti;
Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del
codice civile:
(7.1) nomina del Presidente e di un sindaco effettivo;
(7.2) nomina di un sindaco supplente;
Parte straordinaria
Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle
modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in
tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli
amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa
Italiana S.p.A.; modifica dell'Articolo 15 dello statuto sociale;
delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al
voto (record date - 18 aprile 2024), alla partecipazione
all'assemblea, agli aspetti organizzativi e alla rappresentanza in
assemblea, che potra' avvenire esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, nonche' al diritto di integrazione dell'ordine del
giorno e al diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono
riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al
quale si rimanda, e' pubblicato sul sito internet della Societa'
all'indirizzo www.acrobaticagroup.com, alla sezione "Investors",
ovvero sul sito www.borsaitaliana.it («Sezione Azioni/Documenti»). La
documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa
vigente, sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Societa' www.acrobaticagroup.com,
nonche' sul sito www.borsaitaliana.it, entro i previsti termini di
legge.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Riccardo Banfo
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