Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8:00, in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 30  aprile  2024,  stessa  ora,  in  seconda
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023,  deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  1.1 approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2023;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione  del  bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 
  1.2 destinazione del risultato di esercizio 
  2) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti  ai
sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento  agli  esercizi
2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In conformita' a quanto consentito  dall'art.  106,  comma  4,  del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni
e la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata dalla Legge  5  marzo
2024 n. 21, la Societa' ha stabilito che  l'intervento  in  assemblea
del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante
designato ("Rappresentante Designato") ex articolo  135-undecies  del
D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai
locali assembleari da parte dei soci  o  loro  delegati  diversi  dal
predetto Rappresentante Designato. 
  Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le  modalita'
precisate nell'avviso integrale di convocazione. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e  al  voto  (record  date  18
aprile  2024),  l'esercizio  del  voto  tramite   il   rappresentante
designato dalla Societa', la facolta' di proporre integrazioni  delle
materie da trattare e formulare domande sulle materie all'ordine  del
giorno, nonche' la reperibilita'  della  documentazione  assembleare,
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile  sul
sito  www.relatech.com,   sezione   Investor   Relations,   Documenti
Societari-Assemblee, nonche' sul sito internet  www.borsaitaliana.it,
sezione Azioni/Documenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso di  convocazione,  verranno  rese  disponibili  sul  sito
www.relatech.com,    sezione    Investor     Relations,     Documenti
Societari-Assemblee, e con le altre modalita' previste dalla legge. 
  Milano, 13 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       ing. Pasquale Lambardi 

 
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