Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  straordinaria  e
ordinaria, in 1^ convocazione per il giorno 15 maggio 2024  alle  ore
8:00 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia  Romana  41/47  e,
all'occorrenza, in 2^ convocazione per il giorno 16 maggio 2024  alle
ore 10:30, in Roma,  presso  l'Hotel  The  St.  Regis,  via  Vittorio
Emanuele Orlando, 3, per discutere e deliberare sul  seguente  Ordine
del giorno: 
  Parte Straordinaria: 
  1. Proposta di modifica degli artt.  26,  34  e  35  dello  Statuto
sociale. 
  Parte Ordinaria: 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023,
corredato dalle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  revisione;  destinazione  del
risultato  di  esercizio;  deliberazioni  inerenti   e   conseguenti.
Presentazione  del  bilancio  consolidato   e   della   dichiarazione
consolidata non finanziaria. 
  2. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2023. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri per la determinazione dei compensi  in  caso  di  conclusione
anticipata del rapporto  di  lavoro  o  cessazione  anticipata  della
carica. 
  Ai sensi dell'art. 2370 c.c. e per  effetto  dell'art.  18.3  dello
Statuto, hanno diritto di intervento e di voto in  Assemblea  i  Soci
che, almeno cinque giorni prima  della  data  fissata  per  la  prima
convocazione,  risultino  iscritti  al  Libro  dei  Soci  ed  abbiano
depositato le azioni presso la Sede sociale. 
  La partecipazione all'Assemblea sara' consentita  anche  attraverso
mezzi di telecomunicazione  che  garantiscano  l'identificazione  dei
partecipanti e l'esercizio  del  diritto  di  voto,  come  consentito
dall'art. 23 dello Statuto. 
  Per poter partecipare in  modalita'  telematica,  i  Soci  dovranno
seguire la procedura che sara' comunicata successivamente  a  ciascun
Socio e pubblicata sul sito www.iccreabanca.it. 
  Per  qualsiasi  informazione  al  riguardo  e'  inoltre   possibile
rivolgersi alla Societa' all'indirizzo pec: soci@pec.iccreabanca.it. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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