Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  della  Unichips  Finanziaria   S.p.A.   sono
convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede  sociale  in  Milano,
via Abbondio Sangiorgio n. 12, per mercoledi' 15 maggio 2024 alle ore
12.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 
  1) Esame bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 redatto in forma
abbreviata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Presentazione del bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2023.
Relazione del Consiglio di Amministrazione.  Relazione  del  Collegio
Sindacale.  Relazione  della  Societa'  di  Revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  4) Determinazione degli emolumenti al Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5) Nomina del Collegio Sindacale: 
  a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 
  b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  c. Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  L'Assemblea sara' validamente costituita secondo le norme di  Legge
e statutarie. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Susanna Vitaloni 

 
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