Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la
 sede di Mediovenezie Banca S.p.a. in via Achille Forti n. 3/a,
 Verona, il giorno giovedi' 5aprile2001 alle ore10 in prima
 convocazione ed occorrendo per venerdì 6aprile2001 alle ore10 in
 seconda convocazione per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre200,
 relazione degli amministratori, relazione del Collegio sindacale,
 deliberazioni conseguenti;
     2. Nomina di sindaco supplente;
       3. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per il
 triennio 20012003 e determinazione del corrispettivo spettante;
     4. Polizze responsabilita' civile amministratori;
     5. Varie ed eventuali.
 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la sede sociale in Verona o presso Cariverona Banca S.p.a.
 
     Verona, 1. marzo 2001
                                 Il presidente: dott. Dino Crivellari.
S-3161 (A pagamento).