Sede in Firenze
    Capitale L. 276.000.000.000 interamente versato
    Riserve e fondi rischi L. 1.265.963.326.519
    Iscritta nel reg. soc. presso il Tribunale di Firenze al n. 1071
    C.C.I.A.A. n. 5836
    Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00470800483
    Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Firenze, corso 6 alle ore 9,30 del giorno 25 giugno
 1991, in prima convocazione ed occorrendo nello stesso luogo ed ora
 per il 28 giugno 1991 in eventuale seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione, ai sensi
 dell'art. 2357-ter del Codice civile, per poter assegnare in
 concambio azioni proprie delle Banca Toscana - S.p.a. agli azionisti
 del Banco di Perugia - S.p.a., allorquando quest'ultima societa'
 verra' incorporata per fusione nella Banca Toscana - S.p.a.
    Parte straordinaria:
      1. Approvazione del progetto di fusione in forza del quale la
 Banca Toscana S.p.a. incorporera' il Banco di Perugia S.p.a. sulla
 base dei rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 1990.
 La fusione comportera' l'annullamento senza sostituzione di tutte le
 azioni della societa' da incorporare appartenenti all'incorporante e
 l'assegnazione agli altri soci di tre azioni ordinarie della Banca
 Toscana S.p.a., da nominali ,. 1.000, godimento 1 gennaio 1991, per
 ogni sedici azioni da nominali L. 1.000 del Banco di Perugia S.p.a.
 Il concambio sara' realizzato utilizzando le azioni proprie di cui la
 Banca Toscana S.p.a. puo' disporre in virtu' di quanto in precedenza
 deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci;
      2. Deliberazioni inerenti e conseguenti con conferimento dei
 relativi poteri per la loro esecuzione.
      Per poter intervenire all'assemblea, i signori azionisti
 dovranno depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea stessa, secondo le norme di legge,
 presso gli sportelli della banca o presso le seguenti casse
 incaricate: Monte dei Paschi di Siena, Credito Commerciale, Credito
 Lombardo e Monte Titoli S.p.a.
      Ogni azionista puo', mediante delega scritta anche sul biglietto
 di ammissione, farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio
 che abbia diritto ad intervenire e che non sia azienda o istituto di
 credito, ne' amministratore o sindaco o dipendente della societa' o
 di societa' da essa controllate.
      Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea di prima
 convocazione e' valido anche per quella di seconda convocazione,
 purche' i certificati azionari depositati non siano stati ritirati.
    Firenze, 15 maggio 1991
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Giuseppe Bartolomei
F-939 (A pagamento).