I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale, in Bologna, via Indipendenza n. 2, per il
 giorno giovedi' 17 luglio 1997 alle ore 11,30, in prima convocazione,
 e, occorrendo, per il giorno venerdi' 18 luglio 1997, in seconda
 convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di trasformazione di Finemiro
 S.p.a. da societa' finanziaria a Banca, con aumento del capitale
 sociale da L. 30.000.000.000 a L. 60.000.000.000, con adozione di un
 nuovo statuto sociale;
     2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni a norma di legge presso la sede della societa' o
 presso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a.
 
     Bologna, 12 giugno 1997
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: dott. Mario Fantini            
S-15929 (A pagamento).