Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
Ai sensi dello statuto sociale e delle leggi vigenti i signori
soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per
il giorno lunedi' 26 aprile 1999, alle ore 11, presso la Sala
Conferenze della Banca, sita in Castelfranco Veneto, via Bastia
Vecchia n. 6 e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso
luogo per il giorno giovedi' 29 aprile 1999 alle ore 11, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 1998; presentazione del bilancio al 31
dicembre 1998 e relative deliberazioni; deliberazioni relative al
risultato della gestione;
2. Determinazione della medaglia di presenza ai Consiglieri di
amministrazione per l'esercizio 1999, ai sensi dell'articolo 17 dello
Statuto sociale;
3. Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale per il
triennio 1999-2001, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale;
4. Nomina di 12 Consiglieri di amministrazione per il triennio
1999-2001;
5. Nomina del presidente del Collegio Sindacale, di 2 Sindaci
effettivi e di 2 Sindaci supplenti per il triennio 1999-2001.
Si avverte che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale,
l'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si
costituisce con la maggioranza stabilita dalla legge.
Si avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto
sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che,
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, abbiano depositato le loro azioni presso la sede
sociale, ovvero presso le filiali di tutte le altre Banche
appartenenti al Gruppo Bancario della Banca Popolare Vicentina e
precisamente: Banca Popolare Vicentina, Banca Popolare Udinese, Banca
Popolare C. Piva di Valdobbiadene, Banca Popolare di Trieste, Banca
Popolare della Provincia di Belluno e Banca Internazionale di
Gestioni Bigest S.p.a., Milano.
Castelfranco Veneto, 24 marzo 1999.
Il presidente del consiglio di amministrazione:Angelo Aldo Marchetti
S-5652 (A pagamento).
