Avviso di convocazione di assemblea ordinaria Ai sensi dello statuto sociale e delle leggi vigenti i signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedi' 26 aprile 1999, alle ore 11, presso la Sala Conferenze della Banca, sita in Castelfranco Veneto, via Bastia Vecchia n. 6 e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno giovedi' 29 aprile 1999 alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 1998; presentazione del bilancio al 31 dicembre 1998 e relative deliberazioni; deliberazioni relative al risultato della gestione; 2. Determinazione della medaglia di presenza ai Consiglieri di amministrazione per l'esercizio 1999, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale; 3. Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale per il triennio 1999-2001, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale; 4. Nomina di 12 Consiglieri di amministrazione per il triennio 1999-2001; 5. Nomina del presidente del Collegio Sindacale, di 2 Sindaci effettivi e di 2 Sindaci supplenti per il triennio 1999-2001. Si avverte che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce con la maggioranza stabilita dalla legge. Si avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso le filiali di tutte le altre Banche appartenenti al Gruppo Bancario della Banca Popolare Vicentina e precisamente: Banca Popolare Vicentina, Banca Popolare Udinese, Banca Popolare C. Piva di Valdobbiadene, Banca Popolare di Trieste, Banca Popolare della Provincia di Belluno e Banca Internazionale di Gestioni Bigest S.p.a., Milano. Castelfranco Veneto, 24 marzo 1999. Il presidente del consiglio di amministrazione:Angelo Aldo Marchetti S-5652 (A pagamento).