Convocazione assemblea straordinaria I soci di Banca Cooperativa Cattolica Soc. coop. a r.l. sono convocati in assemblea straordinaria che avra' luogo in prima convocazione sabato 7 novembre 2009 alle ore 8,30 nei locali della Banca in via Cardinal Salotti n. 6, ed occorrendo, in seconda convocazione domenica 8 novembre 2009 alle ore 10 presso il Palazzetto dello Sport in Montefiascone, via G. Contadini, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: 1. Trasformazione di Banca Cooperativa Cattolica da Societa' cooperativa a Societa' per azioni; 2. Adozione di nuovo statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea i soci che: almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della Banca oppure siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.; siano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare da altro socio, che sia nel diritto di voto, mediante delega compilata a norma di legge (art. 2372 del Codice civile ) e scritta sulla stessa certificazione. La delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa'; ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio. Le predette limitazioni non si applicano ai casi di rappresentanza legale. I soci minorenni, in particolare, possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza. Le deleghe valgono per la prima e la seconda convocazione e devono essere autenticate da notai o da pubblici ufficiali o da preposti delle banche depositarie o da personale autorizzato della Banca Cooperativa Cattolica. Montefiascone, 10 settembre 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: avv. Angelo Angeloni TC-09AAA6346