Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 su espressa richiesta del Consiglio d'Amministrazione. L'assemblea si terra' in Genova presso la sede legale della societa' IFM Infomaster S.p.A. per il giorno 13 maggio 2012 alle ore 10.30, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2012 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e deliberazioni conseguenti; 2) Nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e determinazione dei compensi; 3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei compensi; Possono intervenire all'assemblea i soci che hanno depositato almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della societa' presso la sede Sociale. L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e dalle disposizioni di legge in materia. Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea potra' farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da qualsiasi persona che non sia uno dei soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c. Genova, 13 aprile 2012 Presidente consiglio d'amministrazione Ing. Emilio Barlocco T12AAA6824