Convocazione di assemblea Il socio unico della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (la "Banca") e' convocato in assemblea ordinaria il giorno giovedi' 3 marzo 2016, alle ore 9:30, presso la sede di Banca d'Italia, in Roma, Via Milano n. 64, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del giorno: 1) conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati della Banca - ai sensi degli articoli 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e 26 dello Statuto sociale - per il periodo 2015-2023 e approvazione del relativo compenso; e 2) nomina di un Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 c.c. Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2372 c.c., coloro ai quali spetti il diritto di voto possono farsi rappresentare da altro soggetto, avente diritto al voto, purche' non amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di una controllata, anche mediante semplice delega scritta. Arezzo, 10 febbraio 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Roberto Nicastro TX16AAA656