Convocazione di assemblea 
 

  Il socio unico della Nuova Banca dell'Etruria e  del  Lazio  S.p.A.
(la "Banca") e' convocato in assemblea ordinaria il giorno giovedi' 3
marzo 2016, alle ore 9:30, presso la sede di Banca d'Italia, in Roma,
Via Milano n. 64, per discutere e deliberare in merito al seguente 
  Ordine del giorno: 
  1) conferimento,  su  proposta  motivata  del  Collegio  Sindacale,
dell'incarico di revisione  legale  dei  bilanci  d'esercizio  e  dei
bilanci consolidati della Banca - ai  sensi  degli  articoli  13  del
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e 26 dello  Statuto  sociale  -  per  il
periodo 2015-2023 e approvazione del relativo compenso; e 
  2) nomina di un Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 c.c. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto. 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2372  c.c.,  coloro
ai quali spetti il diritto di voto  possono  farsi  rappresentare  da
altro soggetto, avente diritto al voto, purche'  non  amministratore,
sindaco o dipendente della Banca o di una controllata, anche mediante
semplice delega scritta. 
  Arezzo, 10 febbraio 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Roberto Nicastro 

 
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