Avviso di convocazione assemblea ordinaria Egregio Socio, La invito a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci indetta in prima convocazione per le ore 8.30 di Venerdi' 27 aprile 2018 presso la sede sociale in Caraglio, Piazza della Cooperazione, 1 ed in seconda convocazione per le ore 14.30 di Sabato 26 maggio 2018 presso il Palazzetto dello Sport PalaUBIBanca di Cuneo sito in Via Viglione - Fraz. San Rocco Castagnaretta, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Politiche di remunerazione: aggiornamento policy ed informative all'Assemblea; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. N.B. La rilevazione delle presenze sara' effettuata con la registrazione del codice a barre stampato sulla Carta Amico Socio oppure, in mancanza, con la presentazione di questo avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile tutta la documentazione inerente il bilancio al 31 dicembre 2017 restera' depositata nella sede e nelle filiali della societa' durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea per la presa visione da parte dei Soci. Certo che non vorra' mancare a questo importante momento di vita sociale, Le porgo i miei piu' cordiali saluti. Caraglio, 24 marzo 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Livio Tomatis TX18AAA2818