Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno:
- 30 aprile 2018, alle ore 07:00, in Milano, presso la sede legale
della Societa' - Viale Luigi Majno n. 17/A, in prima convocazione; e
- 3 maggio 2018, alle ore 11:00, in Milano, presso UBI Banca - Via
Fratelli Gabba n. 1, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e
conseguenti.
2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.
Delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di
un Consigliere cessato dalla carica. Delibere inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (19 aprile 2018 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2018.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi
rappresentare mediante delega scritta, da altra persona, anche non
socio, nel rispetto della normativa vigente.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione
illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente
al progetto di bilancio di esercizio, corredato dalle Relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa'
di Revisione, restera' depositata durante i 15 giorni precedenti
l'Assemblea presso la sede sociale e sara', altresi', disponibile sul
sito internet della Societa' all'indirizzo
http://www.firstcapital.it.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo La Pietra
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