Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 1 dicembre 2018 alle ore 13.00, presso la sede generale in Calenzano via del Colle 95 in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 alle ore 10.30, a Firenze presso il teatro OBIHALL in via F. De Andre' in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: parte ordinaria 1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 2 Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento. parte straordinaria 1 Modifiche Statutarie: modifica del Titolo I e dell'art. 1, inserimento comma 2 e comma 4; modifica art. 3, comma 1, 3 e 4; art. 4, comma 1; art. 6, comma 1; art. 15, comma 3 e inserimento comma 4; art. 16, comma 3,4 e 5; art. 17, comma 1,2,3 e 4; art. 18, comma 1 e 2; art. 24, comma 4; art. 25, comma 2,4,5 e inserimento comma 6; art. 28, comma 2 e inserimento comma 3; art. 30, comma 2,3 e inserimento comma 4; art. 32, comma 1, inserimento comma 4 e 5; art. 33, comma 2; art. 34, comma 1; art. 35, comma 1,2 3 e inserimento comma 4; art. 37, comma 2 e 5; art. 40, comma 1; art. 41, comma 4; art. 42, comma 1 e inserimento comma 8; art. 43, comma 6; art.44 inserito nel nuovo 43 bis; art. 45, comma 1; art. 46, comma 1 e 2; art. 51, comma 1 e 2;art. 53 inserito nel nuovo 52 bis. Inserimento nuovi articoli Statutari: inserimento art. 5 bis; inserimento art. 22 bis; inserimento art. 28 bis;inserimento art. 52. 2 Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 161.000.000,00. 3 Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'". Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Calenzano 31 ottobre 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Paolo Raffini TX18AAA11035