Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori soci della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo sono convocati in assemblea presso la sede sociale sita in Monastier di Treviso, Via Roma n. 21/A in prima convocazione il giorno venerdi' 14 dicembre 2018 alle ore 8.30 e nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione, presso il BHR Hotel nel Comune di Quinto di Treviso, via Postumia Castellana 2, il giorno domenica 16 dicembre 2018 alle ore 9,30 per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria 1. Modifiche ai seguenti articoli dello Statuto sociale: Art. 1 Denominazione. Scopo mutualistico, Art. 3 Sede e Competenza territoriale, Art. 4 Adesione alle Federazioni, Art. 5 Durata, Art. 6 Ammissibilita' a socio, Art. 15 Liquidazione della quota del socio, Art. 16 Oggetto sociale, Art. 17 Operativita' nella zona di competenza territoriale, Art. 18 Operativita' fuori della zona di competenza territoriale, Art. 20 Capitale sociale, Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime, Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea, Art. 28 Maggioranze assembleari, Art. 30 Assemblea ordinaria, Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione, Art. 33 Durata in carica degli amministratori, Art. 34 Sostituzione di amministratori, Art. 35 Poteri del consiglio di amministrazione, Art. 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione, Art. 40 Presidente del consiglio di amministrazione, Art. 42 Composizione del collegio sindacale, Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale, Art. 44 Revisione legale dei conti (modifica alla sola numerazione); Art. 45 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali, Art. 46 Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri, Art. 47 Compiti e attribuzioni del direttore (modifica alla sola numerazione), Art. 48 Rappresentanza e firma sociale (modifica alla sola numerazione), Art. 49 Esercizio sociale (modifica alla sola numerazione), Art. 50 Utili, Art. 51 Ristorni, Art. 52 Scioglimento e liquidazione della Societa' (modifica alla sola numerazione), Art. 53 Disposizioni transitorie. Inserimento nello Statuto sociale dei seguenti nuovi articoli: Art. 5-bis Contratto di coesione e accordo di garanzia, Art. 22-bis Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del decreto legislativo 385/93, Art. 28-bis Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo. 2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi 2443 codice civile della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 90.000.000. 3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. Parte ordinaria 1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. Le operazioni si svolgeranno in conformita' al Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 21 maggio 2017, liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto a richiederne una copia gratuita. Cosi' come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Monastier di Treviso, 29 ottobre 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione Renzo Canal TU18AAA11065