Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' indetta per il
giorno 14 Dicembre 2018, alle ore 12,00, presso la sede
amministrativa, in via U.Foscolo 16 a Montecatini Terme, in prima
convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea
per il giorno
15 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 17,00
Presso il Grand Hotel & La Pace in via della Torretta, 1 a
Montecatini Terme, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1.Modifiche agli articoli dello Statuto Sociale: n. 1 -
"Denominazione. Scopo mutualistico"; n. 3 - "Sede e competenza
territoriale"; n. 4 - "Adesione alle Federazioni" ; n. 6 -
"Ammissibilita' a socio"; n. 15 - "Liquidazione della quota del
socio"; n. 16 - "Oggetto sociale"; n. 17 - " Operativita' nella zona
di competenza territoriale"; n. 18 - "Operativita' fuori della zona
di competenza territoriale"; n. 25 - "Intervento e rappresentanza in
assemblea"; n. 28 - "Maggioranze assembleari"; n. 30 - "Assemblea
ordinaria"; n. 32 - " Composizione del consiglio di amministrazione";
n. 33 - " Durata in carica degli amministratori"; n. 34 - "
Sostituzione di amministratori" ; n. 35 - " Poteri del consiglio di
amministrazione"; n. 37 - "Deliberazioni del consiglio di
amministrazione"; n. 40 - "Presidente del consiglio di
amministrazione"; n. 42 - "Composizione del collegio sindacale" ; n.
43 - "Compiti e poteri del collegio sindacale"; n. 44 - "Assunzione
di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali"; n. 45 -
"Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri"; n. 46 -
"Compiti e attribuzioni del direttore"; n. 49 - "Utili";
rinumerazione degli articoli 50, 51, 52 che assumeranno
rispettivamente i numeri 51 -"Scioglimento e liquidazione della
societa'"; n. 52 - "Disposizioni transitorie relative alla fusione" e
n. 52 bis - "Disposizioni transitorie", questi ultimi due con
modifiche;
e dei Titoli I "Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico -
Principi ispiratori - Sede - Competenza territoriale - Durata" e IX
"Collegio Sindacale". Inserimento nello stesso dei nuovi articoli: n.
5-bis - "Contratto di coesione e accordo di garanzia"; n. 22-bis
"Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del
D.Lgs.385/93"; n. 28-bis - "Nomina delle cariche sociali e
attribuzioni della capogruppo"; n. 50 - "Ristorni";
2.Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ.
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o piu'
volte, per un importo di massimo Euro 84.000.000;
3.Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'.
Parte Ordinaria
1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare.
I documenti oggetto delle delibere assembleari sono consultabili
presso la sede sociale e la sede amministrativa ed anche sul sito web
della Banca (ww.vivalbanca.bcc.it).
Montecatini Terme, 30 ottobre 2018
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni
TX18AAA11733
