Convocazione di assemblea I Signori azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 19 Dicembre 2018 alle ore 17,30 in prima convocazione, presso la sede sociale, in Genova Via Galeazzo Alessi 8/a-8 e, occorrendo, per il giorno 20 Dicembre 2018, alle ore 15, sempre presso la sede sociale, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Ratifica proposta del Giudice Istruttore del Tribunale di Genova, Sezione impresa, di conciliazione dell'azione di responsabilita' proposta contro il precedente Presidente del ConsigIio di Amministrazione e Amministratore delegato; 2) Nomina Presidente del Collegio sindacale e ratifica precedenti nomine; 3) Proposta di determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, a termini di legge e di statuto, i certificati azionari presso la sede sociale o presso la Banca Carige S.p.a., agenzia n. 6, Piazza Dante di Genova. Genova, 23 Novembre 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione rag. Giacomo Scarsi TX18AAA11900