Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta in prima convocazione, lunedi' 29 aprile 2019 alle ore 08.00 preso la Sede della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione sabato 25 maggio 2019 alle ore 15.30 presso il Centro Fiera di Brescia - via Caprera n. 5 - Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2018; 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti; 4. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa) dell'incarico di revisione legale conferito il 13/05/2012 alla societa' di revisione AGKNSERCA e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso; 5. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati; 6. Proposta di recesso da Federazione Lombarda BCC; 7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori, all'amministratore indipendente e al Collegio Sindacale; 8. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci; 9. Elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 10. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale; 11. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Per opportuna informazione dei Soci si comunica che presso la Sede sociale e' disponibile per la consultazione copia della documentazione il cui deposito e' obbligatorio. Il Regolamento Assembleare ed Elettorale e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. Brescia, li 3 aprile 2019 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Ubaldo Antonio Casalini TX19AAA3965