Convocazione di assemblea straordinaria
I legittimati all'intervento e all'esercizio al diritto di voto
sono convocati in assemblea in seduta straordinaria per il giorno 02
maggio 2019 alle ore 11.00, in prima convocazione, in Milano presso
gli uffici di axelero S.p.A., in Via Melchiorre Gioia n. 8 (Sala 1
piano 7) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 03
maggio 2019, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2017 e Presentazione del bilancio consolidato di gruppo
relativo all'esercizio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1. Riduzione del numero di consiglieri dell'organo amministrativo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rideterminazione del compenso dei consiglieri dell'organo
amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. L.gs n. 58/98, come modificato,
e dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e' subordinata alla ricezione, da parte
della Societa', della comunicazione rilasciata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la
titolarita' delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il
18 aprile 2019, c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data
fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 26 aprile 2019. Resta
tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni pervengano alla Societa' oltre il predetto termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari.
Si rammenta che la comunicazione alla Societa' e' effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
RAPPRESENTANZA
Coloro i quali abbiano il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nel rispetto
della normativa vigente. A tal fine, potra' essere utilizzato il
modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet
della Societa' www.axelero.it/Governance/Assemblea Azionisti.
La delega puo' essere notificata alla Societa' a mezzo posta
raccomandata presso la sede legale, ovvero anche mediante
trasmissione via telefax al nr. 02 55016993 o invio di comunicazione
via posta elettronica certificata all'indirizzo axelero@legalmail.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa', in
luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la
propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e
l'identita' del delegante.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno prevista dalla normativa vigente e' messa a disposizione degli
Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, in Milano,
Via Cartesio n. 2 e pubblicata sul sito internet della Societa'
www.axelero.it/Governance/Assemblea Azionisti, nei termini di legge.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM
Italia, la Societa' rende noto che il presente avviso e' disponibile
sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Societa'
www.axelero.it.
Milano, 16 aprile 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente e CEO
Leonardo Cucchiarini
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