Convocazione di assemblea dei soci I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Bani & Associati in Milano Via San Vittore, 40 per il giorno 9 luglio 2019, alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 Luglio 2019 alle ore 10:30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Ratifica incarico per gli anni 2016 - 2017 - 2018 al Collegio Sindacale e alla Societa' di Revisione BDO Italia. 6. Varie ed eventuali. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Ai sensi di legge e dell'articolo 12 dello Statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' all'indirizzo di posta certificata Legale@pec.semplicementeonline.it apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 24 Giugno 2019 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea sara' a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito www.semplicementespa.it e presso lo Studio Picciafuoco in Milano, Via F. Bocconi n. 9. Gli Azionisti avranno facolta' di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato su Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Societa' www.semplicementeonline.it. Milano, 13 giugno 2019 Semplicemente S.p.A. - p. Il C.d.A. - Il Consigliere con poteri di firma Ettore Sforza TX19AAA7081