Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti della societa' Arterra Bioscience S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 29
aprile 2020 alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede
legale della Societa' in Napoli, Via Benedetto Brin n. 69, e, ove
occorrendo, per il 30 aprile 2020, in seconda convocazione, stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra
Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e
conseguenti;
2. Conferma o nomina di un nuovo revisore legale per il periodo
2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e
conseguenti.
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il capitale sociale della Societa', sottoscritto e versato, e' pari
ad Euro 327.229, rappresentato da n. 6.544.580 azioni ordinarie prive
del valore nominale. Alla data del presente avviso la Societa' non
detiene azioni proprie.
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e
di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla
Societa', entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 24 aprile 2020),
l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
La Comunicazione dell'Intermediario e' effettuata dallo stesso
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea (ossia il giorno 20 aprile 2020). Le
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
In virtu' dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il
"Decreto") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate
all'attuale emergenza COVID-19 - la Societa' ha deciso di avvalersi
della facolta' (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea si svolga
senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso,
la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il
segretario.
A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in
assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via
video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello
statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia
della Comunicazione dell'Intermediario, all'indirizzo
investorrelations@arterrabio.it.
Ferme le modalita' di partecipazione mediante mezzi di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire
in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372
del codice civile, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo:
www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations - Assemblea
Azionisti". La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante
invio a mezzo raccomandata A/R ad Arterra Bioscience S.p.A., via
Benedetto Brin 69, 80142, Napoli, ovvero mediante notifica
elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it.
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno
e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo
www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations - Corporate
Governance - Documenti societari e procedure".
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito
internet della Societa' www.arterrabio.it, alla sezione "Investor
Relations - Assemblea Azionisti".
Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet
della societa' www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations -
Assemblea Azionisti".
Napoli, 3 aprile 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maria Gabriella Colucci
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