Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e' convocata presso la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2020 alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2019, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Ratifica della nomina per cooptazione dell'Ing. Gabriele Franco quale Membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 09/03/2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza il 30/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Esame ed approvazione dell'aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate Governance, approvato in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il 30/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5) Aumento da 7 a 8 del numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Consigliere fino alla scadenza del mandato consiliare in corso. Deliberazioni inerenti e conseguenti Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 aprile 2020 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei limiti di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verra' depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Ravenna, 01/04/2020 Il presidente Stefano Silvestroni TX20AAA3226