Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci Con la presente si comunica che, nel rispetto dell'Art. 25.3 dello statuto sociale e ai sensi dell'articolo 2370, comma 4 c.c. oltre che delle previsioni del punto 2. dell'Art. 103 del Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e stante le condizioni di straordinarieta' sanitarie nazionali, e' convocata mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, presso lo Studio Notarile Antonio Reschigna Via del Lauro 2, 20121 Milano. PARTE STRAORDINARIA: - in prima convocazione alle ore 02,00 del 25 Aprile 2020 - in seconda convocazione alle ore 17.00 del 27 Aprile 2020 Per esaminare, discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. variazione della sede legale della Societa' 2. varie ed eventuali PARTE ORDINARIA: • in prima convocazione alle ore 3,00 del 25 Aprile 2020 • in seconda convocazione alle ore 18,00 del 27 Aprile 2020 Per esaminare, discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Nomina del collegio sindacale ai sensi dell'Art. 2364 comma 2, c.c. 2. Analisi sulle deliberazioni precedentemente assunte dagli organi di governo sociale ed attivita' conseguenti 3. Analisi sullo stato dell'impresa in essere alla data della nomina dell'Amministratore Unico cosi' come illustrata nella relazione del 29/11/2019 approntata dal Dott. Fabrizio Martinasco 4. Analisi sullo stato dell'impresa al 29/02/2020. Proposte conseguenti. 5. Illustrazione sulle attivita' poste in atto dall' Amministratore Unico a tutela della societa' e disamina su eventuali possibili provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c. 6. Analisi del piano industriale in corso di realizzo. 7. Proposta di revisione delle procedure di privacy e di redazione del modello organizzativo (D.Lgs.231/2001) e incarico all' amministratore unico di procedere agli incarichi professionali. 8. Affidamento di incarico di due-diligence e presentazione delle variazioni operate nei mandati di assistenza professionali in essere. 9. Determinazioni sulle attivita' conseguenti la mancata approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 e individuazione delle eventuali azioni da intraprendere. 10. Conferma della determina dell'Amministratore unico per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 nei termini concessi dell'art. 106 del D.P.C.M. del 17 marzo 2020, n. 18. 11. Varie ed eventuali. L'amministratore unico Daniele Galli TX20AAA3227