Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 17 giugno 2020, in prima convocazione, alle ore 7,00 presso la sede sociale di strada Maggiore n. 37, Bologna ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 18 giugno 2020, alle ore 11,30, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale, relative deliberazioni; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero; 3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, determinazione dei relativi compensi. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «Cura Italia») ed in deroga allo statuto sociale, l'assemblea si svolgera' esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla societa' al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo, nel contempo, l'identificazione dei partecipanti. Il collegamento da remoto riguardera' la totalita' dei partecipanti alla riunione. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea dovra' comunicare entro il 12 giugno 2020 all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazionemulino@legalmail.it le seguenti informazioni e documenti: 1. un valido indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni; 2. i dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'assemblea ed un contatto telefonico; 3. scansione di un documento identificativo, in corso di validita', del soggetto legittimato a partecipare all'assemblea; 4. eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in assemblea. A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la societa', previo svolgimento delle opportune verifiche, procedera' ad inviare entro le ore 13,00 del giorno precedente la data dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative di accesso alla seduta, che avverra' tramite piattaforma internet accessibile da pc/tablet muniti di connessione audio-video. Gli azionisti, a semplice richiesta, potranno ottenere via posta elettronica copia del bilancio e delle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale a partire dal 1° giugno 2020. Bologna, 14 maggio 2020. Il presidente prof. Enrico Filippi TU20AAA4685