Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Binasco - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta in
prima convocazione per domenica 21 giugno 2020, alle ore 9:00, presso
la Sede della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco a Binasco, in Via
Filippo Turati, 2 e - occorrendo - in seconda convocazione per
martedi' 23 giugno 2020, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio
2019;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
4. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore dei
componenti del Collegio Sindacale;
6. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
(professionali ed extraprofessionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. nomina delle cariche sociali con voto palese, ai sensi
dell'art.28 ultimo comma, dello Statuto sociale;
8. cariche sociali: nomina del Presidente e degli altri componenti
il Collegio Sindacale scaduti per compiuto triennio.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di Statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it in apposita area
riservata alla quale ciascun Socio potra' accedere mediante le
proprie credenziali personali;
• presso le Succursali della Banca, previo appuntamento.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione della Banca, al seguente
numero di telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli
sportelli.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo giorno
antecedente la data di prima convocazione ovvero entro giovedi' 11
giugno 2020; la risposta sara' fornita entro il terzo giorno
antecedente la data di prima convocazione ovvero entro giovedi' 18
giugno 2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina dei componenti
del Collegio Sindacale, essendosi gia' concluso il procedimento
previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale per la
presentazione delle candidature, ne' per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di Statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono disponibili,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it in apposita area
riservata alla quale ciascun Socio potra' accedere mediante le
proprie credenziali personali;
• presso le Succursali della Banca, previo appuntamento.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione della Banca, al seguente
numero di telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli
sportelli.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Giuseppe Tedone, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante,
fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione, con istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it in apposita area
riservata alla quale ciascun Socio potra' accedere mediante le
proprie credenziali personali;
• presso le Succursali della Banca, previo appuntamento.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione della Banca, al seguente
numero di telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli
sportelli.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, dovranno pervenire al Rappresentante
Designato entro il secondo giorno antecedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea Ordinaria ovvero entro venerdi' 19 giugno
2020, mediante una delle seguenti modalita' alternative:
1. per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa (le cui
modalita' di autenticazione sono indicate sul modulo stesso), a mezzo
busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, "Delega
Assemblea 2020 CRA di Binasco"
• allo Studio Notaio Tedone - Via G. Morone 8 - 20121 Milano, entro
le ore 17:00 di venerdi' 19 giugno 2020;
• oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli orari di
apertura delle stesse e previo appuntamento;
2. per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma
digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto
cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo e-mail
giuseppe.tedone@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 di
venerdi' 19 giugno 2020.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento e' possibile contattare:
• il Rappresentante Designato al seguente numero di telefono
02.76.01.30.77, o via posta elettronica all'indirizzo e- mail
gtedone@notariato.it,
• la Segreteria di Direzione della Banca, al seguente numero di
telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli sportelli.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it in apposita area
riservata alla quale ciascun Socio potra' accedere mediante le
proprie credenziali personali, un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Binasco, 19 maggio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio De Rosi
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