Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 22 giugno 2020 alle ore 15,00 presso la sede sociale, in Genova, via Ettore Vernazza n. 27, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2020 alla medesima ora, presso il Teatro Carlo Felice, in Genova, passo Eugenio Montale, 4 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. 2) Relazione del Collegio Sindacale. 3) Relazione della Societa' di Revisione. 4) Bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni relative. 5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione. 6) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. 7) Aggiornamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione. 8) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile. Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di azioni cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale o presso: - Banca Sella - Biella; - Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. Il presidente del consiglio di amministrazione Augusto Passadore TX20AAA4851