Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia e' indetta in prima
convocazione per il 25.06.2020, alle ore 9,00, nei locali sociali
della stessa Banca, siti in Caltanissetta, Corso Umberto I n.113, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 29.06.2020, alle ore
9,00, stesso luogo , per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. deliberazioni per la copertura della perdita di esercizio
rinviata a nuovo;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
5. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali ;
6. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione".
- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
- LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
- DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari) e le Filiali della Banca;
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci "accedono alle sedi della
Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione" sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il numero 0934
530180.
- PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 15.06.2020;
la risposta sara' fornita entro il 22.06.2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per esercizio del voto" pubblicato sul sito
internet della Banca (www. bccsanmichele.com, Area Soci, Sezione
Assemblea Ordinaria 2020- Documenti assembleari ).
- RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Dr. Girolamo Scozzaro, al quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccsanmichele.com, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria 2020 -
Documenti assembleari), ove ciascun Socio li puo' consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto/sostituto delle Filiali), in busta chiusa,
sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC San
Michele di Caltanissetta e Pietraperzia", a Dr. Girolamo Scozzaro,
viale della Regione n. 61,93100 Caltanissetta, oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 17,00 del 23.06.2020; il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto/sostituto delle Filiali), puo'
essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
girolamo.scozzaro@postacertificata.notariato.it Rappresentante
Designato, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso
23.06.2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma
elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella
forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta
elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0934552861, anche la Banca al numero
0934 530180 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
- INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccsanmichele.com, Area
Soci, Sezione Assemblea Ordinaria 2020- Documenti assembleari ) un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Caltanissetta, li' 20 maggio 2020
Il presidente
Nicola Mastrosimone
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